洲际油气卷入草根投资非法集资案:警方要求冻结其大股东6.7亿股

摘要: 草根投资涉嫌非法吸收公众存款案波及范围正在扩大,上市公司万家乐与洲际油气均已卷入其中。11月23日,洲际油气(600759)发布《关于控股股东所持股份被司法冻结的公告》指出,其收到中国证券登记结算有限责任公司上 ...

草根投资涉嫌非法吸收公众存款案波及范围正在扩大,上市公司万家乐与洲际油气均已卷入其中。

11月23日,洲际油气(600759)发布《关于控股股东所持股份被司法冻结的公告》指出,其收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中证登上海分公司”)转发的杭州市公安局余杭区分局下发的《协助冻结财产通知书》与海南省高级人民法院下发的《协助执行通知书》。

其中,杭州余杭警方请中证登上海分公司协助轮候冻结广西正和实业集团有限公司(下称“广西正和”)所持洲际油气股票665,081,232股无限售流通股,冻结起始日为2018年11月21日,冻结期限为2年,自转为正式冻结之日起计算。海南高院请中证登上海分公司协助执行轮候冻结广西正和所持公司股票 665,081,232股无限售流通股,冻结起始日为2018 年11月22日,冻结期限为3年,自转为正式冻结之日起算。

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值得关注的是,申请冻结广西正和所持洲际油气6.7亿股票的公安机关为杭州市公安局余杭区分局,而立案侦查草根投资的公安机关也同样为杭州市公安局余杭区分局。这也意味着,洲际油气与草根投资案件已然无法摆脱关系。

此前,草根投资实控人金忠栲于10月19日到杭州市公安局余杭区分局自首,该案以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。今年6月4日,草根投资宣布完成由上市公司洲际油气领投的5亿元在内的共计23亿元D轮融资。

柒闻网早前报道,5月29日,洲际油气发布公告称,与金忠栲、草根投资签署投资意向书,投资金额为不超过人民币5亿元。此后,洲际油气也表示“投资合作意向书仅为框架协议,后续签署正式协议会根据规定履行相关审批程序”。

11月4日,浙江省杭州市公安局余杭区分局发布草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的最新情况通报。通报显示,警方新增冻结相关银行账户12个,涉及资金3000余万元;合计已冻结相关银行账户213个,涉及资金1.6亿余元。

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柒闻网了解到,在冻结股票方面,警方已经冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票1.2亿股,而这1.2亿股正是上市公司万家乐第一大股东广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙)(下称“蕙富博衍”)所持有的万家乐全部股份。

万家乐表示,截至11月6日,蕙富博衍尚未收到关于冻结其股票的司法文书,具体情况蕙富博衍正在进一步核实中。蕙富博衍股份被冻结,暂不会对公司的生产经营产生重大不利影响。该股份不排除被司法处置的可能,从而可能导致公司控股股东发生变更。

此前,万家乐曾于10月22日发布公告称,其控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司(下称“浙江翰晟”)办公场所及部分物品已经于10月19日被公安局查封,浙江翰晟已无法正常开展经营活动。万家乐还在公告中表示,目前公司与董事长陈环无法取得联系。

对于洲际油气而言,草根投资曾于10月18日发布公告,并提出以现金兑付方式为主,以房产、车辆等资产过户兑付,上市公司股票兑付等多种兑付措施。目前看来,涉及上市公司为万家乐、洲际油气等。

洲际油气在最新公告中表示,目前,广西正和已向余杭分局提交《查封、冻结异议书》,并称截止股份冻结日,广西正和与申请冻结执行人无任何直接经济往来,且并未收到任何司法机关对其的立案通知与涉案通知。基于以上理由,广西正和已请求余杭分局根据相关法律法规撤回《协助冻结财产通知书》。

而关于海南高院下发《协助执行通知书》的原因尚在了解中。洲际油气称,截至公告日,公司控股股东广西正和共持有公司股票665,081,232股,占公司总股本29.38%。广西正和所持公司股票被司法轮候冻结665,081,232股,占其持有公司股份数的100%。

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